Innehåll

Penningtvätt är ett ökande samhällsproblem och ämnet blir alltmer prioriterat; både att förebygga och att bekämpa. Detta är en aktuell kurs med en tydlig praktisk inriktning om hur viktiga de straffrättsliga reglerna om penningtvätt är - för ett effektivt arbete mot den finansiella brottsligheten och för ett korrekt riskhanterande av alla organisationer som inte vill vara en del av ett brottsmanus. Den innehåller en noggrann genomgång av brotten för att sedan fokusera på den praktiska tillämpningen av den straffrättsliga dimensionen på området. Under denna kurs får du konkret kunskap om vad som gäller straffrättsligt om penningtvätt, vilka dilemman som kan uppstå i krockarna mot andra regelverk och också om hur dessa kan lösas ut.

Nyttan med kursen

Syftet med kursen är att öka dina kunskaper om hur de straffrättsliga reglerna om penningtvätt hänger ihop med reglerna som finns i Penningtvättslagen från 2017. Kursen kommer även öka dina kunskaper om vilka risker du behöver kartlägga och arbeta med i din verksamhet, baserad på framför allt brottet näringspenningtvätt.Du lär dig också vad som utgör de olika penningtvättsbrotten och hur ett likgiltighetsuppsåt är uppbyggt. Du lär dig även vilka slutsatser och lärdomar vi kan dra från HD:s fällande dom NJA 2023 s. 708 ("Advokatens överföringar").

Kursen behandlar bl.a.:

• Den straffrättsliga lagen från 2014 om penningtvätt. Vad är straffbart?
• Hur Penningtvättslagen från 2017 hänger ihop med straffrätten. Vilken kunskap om straffrätt behövs för att arbeta rätt enligt Penningtvättslagen?
• Brottet näringspenningtvätt och vad ett "klandervärt risktagande" innebär
• Konkret genomgång av hur riskhantering kan/bör ske kopplad mot de straffrättsliga reglerna
• Ett ärendes gång, från dispositionsförbud till fällande dom och de olika aktörernas roll i rättskedjan
• Genomgång av HD-praxis om brottet näringspenningtvätt och särskilt om NJA 2022 s. 42 ("Näringspenningtvätten i Dackom Bygg") och NJA 2023 s. 708 ("Advokatens överföringar")

Program

09.00-10.15
Inledande om att arbeta med penningtvätt; drivkrafter.
De båda regelverken – PTL och det straffrättsliga – hänger ihop10.15-10.30
Kaffepaus10.30-12.00
Mer om straffrätten – särskilt om brottet näringspenningtvätt och vad HD skriver i bland annat NJA 2022 s. 42 (”Näringspenningtvätten i Dackom Bygg”)12.00-13.00
Lunchpaus13.00-14.30
Riskhantering, även straffrättslig, i praktiken
Fortsättning med praktiska fall från HD och exempel14.30-14.45
Kaffepaus14.45-16.30
Betydelsen av NJA 2023 s. 708 (”Advokatens överföringar”)
Sammanfattning

Målgrupp

• Alla som arbetar i de branscher och tjänster som är verksamhetsutövare och omfattas av kraven enligt Penningtvättslagen (PTL)
• Företag, myndigheter och organisationer som utan att vara verksamhetsutövare vill säkerställa att deras verksamhet inte blir en del av de kriminellas brottsupplägg 
• Compliance-ansvariga
• Säkerhetschefer/säkerhetsansvariga i alla verksamheter som hanterar betalningar och ekonomiska transaktioner
• Advokater och jurister som jobbar med penningtvättsfrågor och/eller finansiell brottslighet
• Bolagsjurister, bankjurister eller försäkringsjurister

Inga förkunskaper om straff- och/eller processrätt krävs.