Innehåll

Att arbeta med frågor kopplade till penningtvätt och finansiell brottslighet kräver både fackkunskap och förståelse för hur lagstiftning omsätts i praktiken. Det handlar om att kombinera juridik med operativa och organisatoriska lösningar, samt ha god samarbetsförmåga och kommunikationsförståelse för att kunna implementera effektiva åtgärder mot penningtvätt i hela verksamheten.Certifieringen leds av erfarna experter med praktisk insikt i AML-arbete och regelverkstillämpning. Genom utbildningen får du fördjupad kunskap om gällande och kommande regelverk inom penningtvättsområdet, inklusive närliggande frågor som sanktioner och bedrägeribekämpning. Huvudfokus ligger på hur man etablerar, genomför och upprätthåller ett effektivt AML-ramverk i organisationen.

Certifiering i AML

Certifieringen är uppbyggd i flera moduler. När du har genomfört samtliga delar erhåller du en JUC-certifiering i AML. Utbildningen riktar sig till dig som har ett operativt ansvar för penningtvättsfrågor i en rapporteringspliktig verksamhet. Den passar även dig som sitter i ledningen eller styrelsen och vill stärka din kompetens för att bättre kunna hantera risker kopplade till penningtvätt.Certifieringen behandlar bland annat följande områden:

• Ramverket: penningtvättslagen och sanktionslagen, relevanta tillsynsmyndigheters föreskrifter och vägledningar, samt kopplingar till närliggande regelområden.

• AML i praktiken: erfarenheter och dilemman från olika typer av roller och hur det operativa AML-arbetet kan organiseras och effektiviseras.

• Penningtvättslagens "livscykel": hur du implementerar lagens krav i praktiken, från riskbedömning och kundkännedom till uppföljning, utredning och rapportering.

• Riskbedömning i praktiken: riskbedömning, åtgärder, användning i verksamheten och hur bedömningen rapporteras internt.

• Myndigheternas förväntningar: praktiska råd och erfarenhetsutbyte om vad som krävs vid granskningar och tillsyn.

Observera att innehållet uppdateras i takt med nya regelverk och aktuella frågor. Ämnen kan därför ändras något för att säkerställa högsta relevans.

Målgrupp

Certifieringen riktar sig till dig som arbetar med eller har ansvar för AML-frågor i en rapporteringspliktig verksamhet. Det kan vara inom regelefterlevnad, risk, ledning eller styrelse. Målet är att ge dig en bred och praktiskt användbar kunskapsbas inom AML oavsett din roll.