Innehåll

I en tid där regelverken blir fler, kraven skärps och riskerna ökar, är en stark compliancefunktion avgörande. Denna kurs är en del av en certifiering som ger dig en heltäckande och praktiskt förankrad utbildning i compliance – från grundläggande ramverk till specialiserade rättsområden och praktiska verktyg.Erfarenheten visar att investeringar i compliance-expertis skapar betydande värde och stärker företagens motståndskraft. Compliance är ett ämne som man bäst lär sig genom praktisk erfarenhet. Därför leds utbildningen av erfarna experter med en omfattande operativ bakgrund från olika verksamheter i riskbenägna branscher – experter som själva navigerat genom krävande utmaningar och komplexa situationer.Tillsammans med Ruth Yosef har vi tagit fram ett heltäckande certifieringsprogram inom Compliance. Ruth har erfarenhet av flertalet tunga positioner inom näringslivet och myndighetssfären – bland annat som finansinspektör, Compliance Officer och Chef Compliance, bolagsjurist & chefsjurist. Ruth har lång erfarenhet av att leverera hållbara lösningar inom compliance, legal och governance - alltid med ett helhetsperspektiv som omgärdar allt hon gör.

Certifiering

Denna kurs är en del av en certifieringsprocess, där deltagande i alla moduler är nödvändigt för att uppnå certifieringen.
Modul 1: Introduktion till compliance
Modul 2: Hur du navigerar i komplexa regelverk och omsätter dem i praktiken
Modul 3: Incidentprogram, Risk- och krishantering och Visselblåsning
Modul 4: Penningtvätt, antikorruption & mutor
Modul 5: Pedagogik och motivation, intern och extern kommunikation och konkurrensrättsliga risker och möjligheter inom ComplianceGenom certifieringen får man insikt i befintliga och kommande lagkrav och förväntningar som berör Compliancerollen, så som antikorruption, penningtvätt, GDPR, Risk- och krishantering, Visselblåsning, AI, DORA och NIS2. Huvudfokus kommer dock att ligga på hur man etablerar, genomför och utövar effektiv compliance och affärsetik i praktiken inom en verksamhet. Vi använder konkreta fall från verkligheten som grund för diskussion. Syftet med kursen är att du ska få motivation, inspiration och vara ännu bättre rustad att utöva din roll som compliance-ansvarig i ditt företag.Om du önskar fördjupa dig inom ett specifikt område är det nu möjligt att delta i enskilda moduler.

Modul 4

Penningtvätt

• Penningtvättens abc.
• Bakgrund och allmän översikt av området.
• Riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsåtgärder.
• Metoder – allmän riskbedömning, rutiner och riktlinjer.
• Tillsyn 

Penningtvätt med utgångspunkt från skatt och skattekontroll

• Hur uppmärksammas och arbetas det med penningtvätt?
• Internationell och gränsöverskridande penningtvätt. 
• Kontrollmöjligheter vad gäller internationellt skatteundandragande.

Antikorruption & Mutor

• Introduktion och crash course i mutlagstiftningen.
• Workshop: case-baserade diskussionsövningar.
• Det förebyggande antikorruptionsarbetet.  

Talare:
Ruth Yosef, Tossa Legal Group AB
Elin Petterson, Advokatfirman Lindahl KB
Sixten Jansson, Advokatfirman Lindahl KB

Målgrupp

Utbildningen är särskilt relevant för dig som arbetar med compliance till vardags. Jurister och icke-jurister, inom privat eller offentlig sektor. Det är också värdefullt för externa rådgivare som vill stärka sin förmåga att ge kvalificerad rådgivning och passar även jurister som söker en bättre förståelse för compliance som specialistområde.